山西晚报·山河+讯（记者 辛戈）6月12日，山西省公安厅向社会发布信息，晋城警方成功侦破一起以“代买名酒”为幌子的帮助信息网络犯罪活动案，抓获犯罪嫌疑人6名。该团伙以高薪兼职为诱饵，诱骗群众提供银行卡参与洗钱活动，涉案人员已被依法采取刑事强制措施。
警方介绍，该犯罪团伙在网络平台、社交群组等渠道发布诱人的招聘信息，号称“招聘‘名酒充场’临时工，工作2-3小时收入200元-300元，轻松月入过万！”在丰厚报酬的诱惑下，很快便有求职者争相应聘。按照犯罪团伙的指示，这些应聘成功的“代买人员”只需提供个人银行卡信息，等待“客户”将购买名酒的款项转入账户后，将这笔钱取现，再交给上线指定人员，就能获得一笔不菲的提成。整个过程看似简单，却隐藏着巨大风险。
“这其实是一种新型的洗钱手法，并且具有一定的隐蔽性。”民警调查后发现，该团伙采用“三步走”作案模式。首先，上线对接境外诈骗团伙接收赃款。随后，中间人以兼职名义招募“代买人员”提供银行卡。最后，下线负责资金取现和转移。整个过程中，应聘者既未见到实际商品，也不清楚资金真实来源，仅仅为了“高薪”便沦为洗钱“工具人”。
掌握情况后，阳城县公安局通过缜密侦查，锁定以杨某为首的犯罪团伙，并在泽州县某银行抓获正在取现的杨某，随后顺藤摸瓜，在24小时内将石某、郭某等5名同案人员一网打尽。目前，6名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法采取刑事强制措施。
在此，警方郑重提醒广大市民，任何要求提供银行卡、协助转账的“兼职”都可能涉及违法犯罪。出租、出借银行卡可能构成“帮信罪”，最高可处三年有期徒刑。发现此类违法犯罪线索，请立即拨打110举报。
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